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SEC004 Lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN
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Sensibiliser aux règles TRACFIN - Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins - et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent. Connaître la réglementation, les textes réglementaires de référence, les mécanismes du blanchiment, les dispositifs anti-blanchiment et les obligations des organismes. Plus sur la formation PdF.
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