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FORMATIONS BANQUE ET ASSURANCES
ProFormalys > Banque et Assurances > Techniques et pratiques de la lutte antiblanchiment pour secteur bancaire

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  Paris, Lyon, Lille                                            dates  

BA044 Techniques et pratiques de la lutte antiblanchiment pour secteur bancaire
formations (moins) OBJECTIFS DE LA FORMATION
Donner aux acteurs exposés aux risques de blanchiment un véritable avantage compétitif en leur apportant des outils opérationnels de lutte contre l’argent sale.
Réduire au maximum le risque blanchiment par la connaissance des pratiques illicites utilisées par les blanchisseurs et des moyens de lutter contre ce phénomène.
formations (moins) PROGRAMME DE LA FORMATION
Définitions et généralités
Les origines de l’argent sale
Les définitions du blanchiment
   -La définition du délit de blanchiment d'argent (loi du 13 mai 1996)
   -La loi NRE (loi du 15 mai 2001)
   -Les lois du 11 février et 9 mars 2004
   -Le Code monétaire et financier
   -Les directives européennes
   -La Convention des Nations Unies
Les techniques de blanchiment
Les techniques artisanales du blanchiment
   -Les actes individuels
   -Les processus en chaîne
Les techniques financières de blanchiment
   -L’évolution de l’environnement économique
   - L’utilisation des réseaux bancaires
   - L’opportunité des marchés financiers
Le risque blanchiment
Evolution du cadre de la Législation
Les textes nationaux
Les directives européennes
Les textes internationaux
Les organismes en France
Les organismes dans le monde
Lutte antiblanchiment et marchés financiers
Les obligations des banques
Les déclarations d’intention
La lutte des banques contre le blanchiment
La connaissance du client
L’information et la formation des employés
La déréglementation
La numérisation
Le blanchiment technique et le blanchiment structurel
L’état des lieux
Les banques françaises et les capacités opérationnelles de l’inspection
Les paradis fiscaux européens
La globalisation criminelle
Mise en place d'une organisation de lutte contre le blanchiment
L’exhaustivité de la couverture
Une cohérence optimale
Le réseau judiciaire européen
L'office européen de police EUROPOL
L'organisation internationale de police
Le groupe EGMONT
Le GAFI et les 40 recommandations
La transversalité
Performance du dispositif de lutte, TRACFIN, Bâle
formations (moins) PERSONNES CONCERNEES
Banquiers et dirigeants.
Responsables administratifs et financiers.
Notaires, conseils, experts-comptables.
formations (moins) PRE REQUIS
Aucun.
formations (moins) LE FORMATEUR
Conseil-expert financier. Expérimenté en formation de cadres dirigeants.
formations (moins) METHODES PEDAGOGIQUES
La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.
Des mises en situation, des études de cas permettront de concrétiser l’utilisation des nouvelles pratiques de lutte en matière d’antiblanchiment.
formations (moins) DUREE ET TARIF
Durée : 3 jours.
Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux. Tarif par personne : 1 550 Euros H.T.
------ MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
------ ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées. Pour en savoir plus.

Les prochaines dates de la formation BA044 : Techniques et pratiques de la lutte antiblanchiment pour secteur bancaire
Du  07  Décembre  2022  au  09  Décembre  2022
Du  01  Février  2023  au  03  Février  2023
Du  05  Avril  2023  au  07  Avril  2023
Du  12  Juin  2023  au  14  Juin  2023

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FORMATION HOTELLERIE-RESTAURATION  •  FORMATION SERVICES PUBLICS