| BA044 |
Techniques et pratiques de la lutte antiblanchiment pour secteur bancaire
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Donner aux acteurs exposés aux risques de blanchiment un véritable avantage compétitif en leur apportant des outils opérationnels
de lutte contre l’argent sale.
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Réduire au maximum le risque blanchiment
par la connaissance des pratiques illicites utilisées par les blanchisseurs et des moyens de lutter contre ce phénomène.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Définitions et généralités |
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Les origines de l’argent sale |
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Les définitions du blanchiment
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-La définition du délit de blanchiment d'argent (loi du 13 mai 1996) |
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-La loi NRE (loi du 15 mai 2001) |
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-Les lois du 11 février et 9 mars 2004 |
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-Le Code monétaire et financier |
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-Les directives européennes |
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-La Convention des Nations Unies |
| Les techniques de blanchiment |
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Les techniques artisanales du blanchiment
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-Les actes individuels |
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-Les processus en chaîne |
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Les techniques financières de blanchiment
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-L’évolution de l’environnement économique |
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- L’utilisation des réseaux bancaires |
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- L’opportunité des marchés financiers |
| Le risque blanchiment |
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Evolution du cadre de la Législation |
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Les textes nationaux |
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Les directives européennes |
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Les textes internationaux |
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Les organismes en France |
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Les organismes dans le monde |
| Lutte antiblanchiment et marchés financiers |
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Les obligations des banques |
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Les déclarations d’intention |
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La lutte des banques contre le blanchiment |
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La connaissance du client |
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L’information et la formation des employés |
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La déréglementation |
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La numérisation |
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Le blanchiment technique et le blanchiment structurel |
| L’état des lieux |
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Les banques françaises et les capacités opérationnelles de l’inspection |
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Les paradis fiscaux européens |
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La globalisation criminelle |
| Mise en place d'une organisation de lutte contre le blanchiment |
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L’exhaustivité de la couverture |
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Une cohérence optimale |
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Le réseau judiciaire européen |
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L'office européen de police EUROPOL |
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L'organisation internationale de police |
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Le groupe EGMONT |
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Le GAFI et les 40 recommandations |
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La transversalité |
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Performance du dispositif de lutte, TRACFIN, Bâle |
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PERSONNES CONCERNEES
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Banquiers et dirigeants. |
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Responsables administratifs et financiers. |
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Notaires, conseils, experts-comptables. |
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PRE REQUIS
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Conseil-expert financier.
Expérimenté en formation de cadres dirigeants.
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METHODES PEDAGOGIQUES
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La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent. |
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Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants. |
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Des mises en situation, des études de cas permettront de concrétiser l’utilisation des nouvelles pratiques de lutte en matière d’antiblanchiment. |
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DUREE ET TARIF
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Durée : 3 jours.
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Intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif par personne : 1 550 Euros H.T.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour en savoir plus.
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Du 07 Décembre 2022 au 09 Décembre 2022